Até as 10h, eram 14 presos no RJ e em SP. Principal alvo da Operação 'Câmbio, Desligo' é Darío Messer, apontado como doleiro mais importante do país. Há buscas fora do país.
Por Arthur Guimarães e Fernanda Rouvenat, TV Globo e G1 Rio
Desdobramento da Lava Jato, a Operação 'Câmbio, Desligo' cumpre 43
mandados de prisão preventiva e dois de temporária na manhã desta
quinta-feira (3) no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, além do Paraguai e Uruguai.
O principal alvo é Darío Messer, apontado como o doleiro mais influente
do país. A operação conta com o apoio de autoridades uruguaias e visa a
desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e
organização criminosa.
Até as 9h45, a força-tarefa confirmava 8 presos em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro.
Dólar-cabo
Os suspeitos integravam um sistema chamado Bank Drop, no qual doleiros
remetem recursos ao exterior através de uma ação conhecida como
“dólar-cabo”. O “dólar-cabo” é o modo de envio de dinheiro para o
exterior que não passa pelas instituições financeiras reguladas pelo
Banco Central. Utilizam-se preferencialmente depósitos em contas.
Segundo a polícia, eram 3 mil empresas offshore em 52 países, que
movimentavam US$ 1,6 bilhão (R$ 5,6 bilhões). As empresas ficam em
paraísos fiscais e são usadas para ocultar o verdadeiro dono do
patrimônio depositado em uma conta.
A ação tem como base a delação do doleiro Vinícius Vieira Barreto
Claret, o Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Os dois
trabalhavam para a organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral e foram presos pela Lava Jato no Uruguai e trazidos para o Brasil.
Por volta das 6h, os agentes da Polícia Federal, do Ministério Público
Federal e da Receita Federal chegaram ao apartamento de Darío na Avenida
Delfim Moreira, no Leblon. O doleiro também tem casa no Paraguai, por
isso também há mandado de prisão no país vizinho.
Darío, que tem o apelido de Cagarras porque seu apartamento na Zona Sul
do Rio fica em frente ao arquipélago, também já foi investigado nos
esquemas do Banestado e do Mensalão. Os agentes também estão na Avenida
Vieira Souto, em Ipanema, onde mora Sérgio Mizhray, apontado pela
investigação como doleiro.
De acordo com as investigações, o grupo usava softwares que uniam
doleiros do mundo todo, o que o Ministério Público Federal chama de
instituição financeira clandestina. Com isso, eles conseguiam monitorar o
dinheiro entre quem está no exterior e quem está no Brasil.
Operação no Sul
No Rio Grande do Sul, um dos mandados é contra Antônio Claudio Albernaz
Cordeiro, engenheiro agrônomo que já havia sido preso também em uma
fase da operação Lava jato deflagrada em março de 2016, na fase que
recebeu o nome de Xepa.
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