São cumpridos mandados no Rio, em São Paulo e em Goiás; outros dois investigados também foram detidos
Por Fausto Macedo e Julia Affonso
ESTADÃO
Carlinhos Cachoeira.
Foto: Dida Sampaio/Estadão
A
Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 30, nova Operação
Saqueador que investiga lavagem de R$ 370 milhões. A Saqueador prendeu o
contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos
Cachoeira em Goiânia e outros dois investigados. São alvos da ação a
Delta Construções, o empresário Fernando Cavendish e o lobista Adir
Assad.
São
cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão
no Rio, em São Paulo e em Goiás, envolvendo sede e filial de empresa de
engenharia, seu controlador e pessoas relacionadas ao suposto esquema.
Foi apreendido um cofre no apartamento de Fernando Cavendish no Rio. O
empresário estaria fora do País.
“Foram
verificados, até o momento, fortes indícios de transferências
milionárias de recursos de referida empresa de engenharia para
sociedades de fachada, possivelmente desviados de obras públicas. Para
comprovação de tais desvios, está sendo realizada perícia
contábil-financeira na sociedade investigada”, informa nota da PF.
As
investigações da PF duraram cerca de 3 anos e começaram a partir do
envio de documentação pela Comissão Mista Parlamentar de Inquérito
instaurada no ano de 2012 para investigar um grupo que atuava em Góias.
Segundo a Federal, a apuração levou ao indiciamento de 29 pessoas
suspeitas de desvios de recursos federais destinados para diversas obras
públicas. Com base no Inquérito Policial da PF, 23 pessoas foram
denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF).
“O
material foi imprescindível para o início das investigações na medida
em que tais informações nominaram as empresas de fachada que
supostamente recebiam valores desviados da pessoa jurídica investigada
no presente apuratório”, aponta a Federal.
O
investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro,
formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, peculato, entre
outros.
Carlinhos
Cachoeira chegou a ser preso em 2012 na Operação Monte Carlo acusado
liderar uma quadrilha de jogos de azar em Goiás e no Distrito Federal. A
ação desmontou uma quadrilha de jogos de azar liderada por Cachoeira,
que mantinha contato e teria se beneficiado da relação com autoridades
como o ex-senador Demóstenes Torres, que chegou a ser cassado devido ao
seu envolvimento com o grupo. Cachoeira é alvo de diversos processos
criminais na Justiça e já foi condenado a mais de 39 anos de prisão. DO R.DEMOCRTICA
30/06/2016
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